银行从业资格考试

【多选题】 金融机构反洗钱工作主要包括（  ）。
A.建立健全反洗钱内控制度
B.客户身份识别工作
C.报告大额交易和可疑交易
D.建立监督机构
E.定期检查制度

网考网参考答案：A、B、C
网考网解析：
金融机构反洗钱工作主要包括：建立健全反洗钱内控制度；客户身份识别工作；报告大额交易和可疑交易。 查看试题解析出处>>