考试试题
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和
个人结汇遵循年度总额的原则,每人每年结汇的年度总额为等值()万美元。A.2B.3
银行定价的基本原则包括()A.合规经营B.分类定价C.科学管理D.有偿服务
商业银行可以将客户理财相关信息向合作的信托公司透露,便于信托公司向客户推荐相关信
金融机构对电子银行管理的关键岗位和关键人员,应实行轮岗和_________制度,
借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金直接发放至借款人账户,并由
下列关于为残疾人客户提供服务的说法正确的是()A.银行应在条件允许的情况下提供无
消费者保护工作的流程涵盖法规和政策的制定,金融产品和服务的准入中消费者保护要求的
大多数国家同业拆借市场的相同之处是()。A、利率固定化B、信用拆借为主C、有形市
大额定期存单具有()特点。A、发行人是大银行B、面额固定起点大C、可转让流通D、
在“长期股权投资”项下设()明细指标以反映金融机构投资于不同类别交易对手的长期股
某金融机构统计人员张某因疏忽大意,致使上报给人行统计部门的企业贷款高于企业贷款实