考试试题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的,应在接到中国反洗钱监
出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险()A.在本
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交
选择期缴产品的消费者,要注意自身收入情况是否与后续缴费时间和金额匹配,一般建议(
银行消费者对其基本信息和财务信息不被银行非相关人员知悉,不被非法定机构和任何单位
银行在收缴假币过程中有下列哪些情形,应当立即报当地公安机关,提供有关线索。A.一
除银行工作人员外,任何人不会也不能向消费者索要密码,不会也不得通过任何形式要求消
借款合同发生纠纷时,借贷双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可依法申请仲裁
开展消费者权益保护工作,要制定系统的宣传工作规划,将宣传工作持续化、常态化。宣传
对于农户小额信用(担保)贷款可以简化合并流程,按照()模式进行管理。A.一次核定
属于选择性的货币政策工具有()A、消费信用控制B、证券市场信用控制C、窗口指导D
牙买加体系规定黄金和美元不再作为国际储备货币。
牙买加体系规定黄金不再作为国际储备货币。
地方政府融资平台贷款专项统计制度主要反映地方政府融资平台贷款按承债主体.级别.类