考试试题
金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。A.正确B.错误
财产已经交付,但当事人约定财产所有权转移附条件的,在所附条件成就时,财产所有权方
违反会计规章制度,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分;情节严重的
残缺.污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁。A.正
违反有关银行卡规章制度,有以下行为之一的,给予直接责任人开除处分。()A、进行银
对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的,其签章无效,也影响其他签章
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也
《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法
领导人员有下列情形之一的,给予警告至记大过处分;情节严重的,应当引咎辞职,或者给
单位客户的票据背书.资金去向.资金规模与单位的经营范围.背景.规模的关系是否匹配
代理他人开立银行账户的,银行应要求出示代理人有效身份证件。A.正确B.错误
违反有关信息科技管理规章制度,有以下行为之一的,给予有关责任人记大过至留用察看处
借记卡按功能不同不包括()。A.转帐卡B.专用卡C.信用卡D.储值卡
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。A.正确B.错误