金融机构在履行客户尽职调查义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

银行.支付机构应当积极配合中国人民银行及其分支机构的现场检查和非现场检查，如实提

在反洗钱工作中，有下列行为之一的，给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处理；情

相邻一方因施工临时占用他方使用的土地，占用的一方如未按双方约定的范围.用途和期限

信贷经营管理过程中有下列行为之一的，给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处理；

划拨土地没有使用期限的限制，但这并不表示可以无限期.无条件使用土地。（）A.正确

违规行为责任人的划分包括()。A、直接违规人员是直接责任人B、领导或上级部门有关

违反规定进行法律纠纷和解、调解，损害农村信用社利益的，给予有关责任人员警告至（）

资金营运业务管理中，下列哪项不是给予有关责任人员警告至记大过处分。（）A.在授权

银行.支付机构应当按照中国人民银行要求，加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与

违反会计规章制度，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记过处分；情节严重的，

受到纪律处分的员工，在受处分期间不得晋升()，并取消当年评先、评优资格。A、职务

对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。（）A.正确B.错误

与债务人串通，借呆账核销之机谋取个人私利，损害农村信用社利益的，给予有关责任人员

机构案件及风险防控第一责任人是（）。A、理事长或董事长B、监事长C、主任D、副主