领导人员授意、指使、强令、胁迫工作人员进行账外吸存、放贷、拆入拆出资金、票据承兑

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督.检查。A.

违反会计规章制度，有下列行为之一的，给予有关责任人员批评教育或减发绩效工资处理；

中国人民银行各分支机构在复点清分各金融机构解缴的回笼款是发现假人民币，应经鉴定后

公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。A.正确B.错误

违反有关公文、印章、档案和保密管理规章制度，有以下行为之一的，给予直接责任人开除

办理理财业务中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，

寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间为2年。（）A.正确B.错误

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。A.正确B.错误

财产所有权的原始取得是指通过民事法律行为取得财产。（）A.正确B.错误

同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。（）A.正确B.错误

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑

资金营运业务管理中有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分。()A、未

银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间，均不得违反法律法