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【多选题】
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
A.金融机构内部调拨资金
B.单笔现金支取20万元
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构之间同业拆借
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
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洗钱的方式有()。A.借用金融机构B.保密天堂C.空壳公司D.现金密集行业E.走
中国人民银行从事不得的业务和工作有()。A.代理国务院财政部门向各金融机构组织发
保险业因为其行业的特殊性,一般不被人用来洗钱。()A.√B.×
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,1,7,36,()。A.74B.86C.98D.125
根据《外资银行管理条例》,下列属于外资银行营业性机构的有()。A.外商独资银行B