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【多选题】

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。

A.金融机构内部调拨资金
B.单笔现金支取20万元
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构之间同业拆借
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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0%的考友选择了C选项

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洗钱的方式有()。A.借用金融机构B.保密天堂C.空壳公司D.现金密集行业E.走中国人民银行从事不得的业务和工作有()。A.代理国务院财政部门向各金融机构组织发保险业因为其行业的特殊性,一般不被人用来洗钱。()A.√B.×按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()A.√B.×,1,7,36,()。A.74B.86C.98D.125根据《外资银行管理条例》,下列属于外资银行营业性机构的有()。A.外商独资银行B