试题查看

【单选题】

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的(  )。

A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

18%的考友选择了A选项

77%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

商业银行研发新的投资产品,应当制定产品开发审批程序与规范,在进行任何新的投资产品下列属于国家外汇管理局职责的是()。A.组织实施中央银行公开市场操作B.分析研究按存款的支取方式不同,对公存款一般分为()。A.单位活期存款B.基本存款账户C.经()批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以下列关于抵押的说法,正确的有()。A.债务人或者第三人不转移财产的占有B.作为抵按照贷款期限划分,贷款业务分类可以分为()。A.集团贷款和个人贷款B.短期贷款和