试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【多选题】
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
84%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
执行有关银行间同业拆借市场的行为属于中国人民银行的建议检查监督权。()A.正确B
关于中国人民银行的建议检查监督权,下列说法不正确的是()。A.银监会应自收到建议
目前,中国人民银行有权直接检查监督金融机构的行为不包括()。A.金融机构的设立行
银行业金融机构的监管职责主要由银监会行使,()仍保留部分监管职责。A.中国银行业
中国人民银行的职能不包括()。A.制定和执行货币政策B.通过审慎有效的监管.增强
关于人民币的禁止性规定,下列叙述有误的一项是()。A.伪造、变造人民币,出售伪造