试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
63%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
贷款定价中的风险成本是用来:()A.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵
以下属于无效合同的有()。A.一方以欺诈的手段订立合同,损害国家利益B.以合法形
宏观经济发展的总体目标包括()。A.经济增长B.充分就业C.通货膨胀和缓D.物价
下列关于外汇标价方法的表述,正确的是()。A.在直接标价法下,数额较小的为外汇买
根据不同角度所划分的银行资本中的经济资本()A.是银行需要保有的最低资本量B.是
商业银行的资本分为()。A.核心资本B.资本公积C.附属资本D.一般准备E.资本