试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【多选题】
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
52%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
借款人向银行提出的书面贷款申请内容包括()。A.贷款金额B.贷款用途C.偿还能力
银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产,运用或借助经济、法律、行政等
中国的银行业由()组成。A.中央银行B.监管机构C.投资银行D.银行业金融机构E
中国人民银行的主要职责有()。A.维护金融稳定B.服务工商企业C.制定货币政策D
关于个人汽车贷款发放的流程,下列说法错误的是()。A.业务部门在接到放款通知书后
近年来,中国人民银行利用现代计算机技术和通信网络开发建设了中国现代化支付系统,包