试题查看
首页
>
银行从业资格考试
> 试题查看
【多选题】
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能构成洗钱罪的有( )。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
76%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
代理商业银行业务是商业银行之间相互代理的业务,一般包括()。A.代理结算业务B.
商业银行资产负债管理的策略主要有()。A.保证资本流动性充足B.表内资产负债匹配
下列关于以区域管理为主的总分行型组织架构的说法中,错误的是()。A.在这种组织架
商业银行合规风险管理的目标有()。A.实现对合规风险的有效识别和管理B.促进全面
金融市场在一国经济中发挥着重要作用,其主要功能有()。A.货币资金融通功能B.风
下列关于商业银行风险管理的“三道防线”的说法中,正确的有()。A.审计部门作为第