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【多选题】

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是()。

A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
E.使用空壳公司
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81%的考友答对了

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下列关于存本取息个人定期存款方式的说法,错误的有()。A.其取款方式为约定取息期银监会的监管措施包括()。A.信息披露监管B.现场检查C.非现场监管D.市场准入下列选项属于银行业从业人员六条从业基本准则的是()。A.诚实信用、守法合规B.信中国人民银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。A.货币市场B.资共同构成我国担保法律制度的法律包括()。A.《公司法》B.《物权法》C.《民法通商业银行的内部控制包括()。A.内部控制目标B.风险识别与评估C.内部控制措施D