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【多选题】

常见的洗钱方式包括()。

A、借用金融机构
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．通过证券和保险业洗钱
E．借用空壳公司
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下是属于财务报表分析的有()。A．有无随意下列银行各业务中，存在信用风险的有()。A．短期贷款B．债券投资C．信用担保D．下列情形中，可以开立临时存款账户的有()。A．设立临时机构B．日常转账结算C．注“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。中国银监会可以根据我国商业银行资本充足率的状况采取不同的干预措施。下列关于干预措