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【多选题】

洗钱的常用方式有()。

A、借用金融机构
B．使用空壳公司
C．利用现金密集行业
D．伪造商业票据
E．走私
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

50%的考友答对了

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下列关于《巴塞尔资本协议》的说法中正确的是()。A．引入了计量信用风险的内部评级下列属于一般存单纠纷案件依据的凭证有()。A．存单B．进账单C．对账单D．书面协下列属于银监会管理理念的有()。A．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风由银监会负责监管的非银行金融机构包括()。A．金融资产管理公司B．企业集团财务公根据金融犯罪侵犯的客体不同，金融犯罪可以分为()。A．银行人员职务犯罪B．危害金风险控制的措施包括()。A．消除风险B．风险对冲C．风险补偿D．风险量化E．风险