试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

9%的考友选择了A选项

72%的考友选择了B选项

16%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

民事权利主体不包括（）。A．非法人组织B．自然人C．公民D．法人关于商业银行存放同业及其他金融机构的款项，下列说法正确的是（）。A．商业银行在其2006年4月26日，（）开业，成为城市商业银行第一家跨省区设立的分支机构。A．（）是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权《商业银行法》规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过（）。下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易”条款的是（）。A．告知客户本银