试题查看

【多选题】

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()A.现场2003年12月27日,修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()A《反腐败公约》由联合国于()年发布。A.2003B.2006C.2013D.19《反腐败公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()A.上游犯罪范围不断扩大B.行为方式更为多客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C