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【多选题】

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

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下列属于高风险客户的有()A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求