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【多选题】

下列属于高风险客户的有（ ）
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）A《反腐败公约》由联合国于（）年发布。A.2003B.2006C.2013D.19《反腐败公约》由（）发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）A.上游犯罪范围不断扩大B.行为方式更为多客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A.保护商业秘密B.保护个人隐私C利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保