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【多选题】

以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是( )
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()A.参与制定所监督管理的金融机构下列属于高风险客户的有()A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身以下说法正确的有()A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公