试题查看

【多选题】

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）A.在本金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A.地域B.业务C 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A.通过对大额交以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）A.亚太反洗钱组织B.欧洲委员会评估反洗钱措保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包