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【多选题】

公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括( )
A.联络协调机制
B.案件联合督办制度
C.情报定期会商制度
D.信息共享制度

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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交以下属于区域性反洗钱国际组织的是()A.亚太反洗钱组织B.欧洲委员会评估反洗钱措保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施,包联合国禁毒署的主要职责包括()A.管理国际反洗钱数据库B.毒品控制计划C.犯罪控