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【多选题】

反洗钱法律制度的发展趋势包括( )
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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0%的考友选择了C选项

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某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部,综合部是一个二级部门,而反洗钱从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()A.明确每年各部门、层级监督