试题查看

【多选题】

对于一家保险公司来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有( )
A.在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B.在低风险情形下,允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些单位客户的有效身份证件包括()A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括()A.识别客户身份,并利用可中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()A.负责反洗钱的资金监测B.监督检查金金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络关于《金融机构反洗钱规定》,一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融