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【多选题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（ ）
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪

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2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了200根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A.投保人有效身份关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A.金融机构如果未按规定建立反一个典型、完整的洗钱过程包括（）A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A.应当明确专人负责大额和可