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【多选题】

客户洗钱风险分类管理目标有（）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）A.投保人有效身份关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A.金融机构如果未按规定建立反一个典型、完整的洗钱过程包括（）A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A.应当明确专人负责大额和可客户身份识别完整性原则主要包括（）A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交