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【多选题】

客户风险等级划分的参考要素包括（ ）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业（行业）

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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0%的考友选择了C选项

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一个典型、完整的洗钱过程包括（）A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A.应当明确专人负责大额和可客户身份识别完整性原则主要包括（）A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）A.行为主体B.行为方式C客户洗钱风险分类管理目标有（）A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当