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【多选题】

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（ ）负有反洗钱监督监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）A.行为主体B.行为方式C客户洗钱风险分类管理目标有（）A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当金融行动特别工作组（FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括客户风险等级划分的参考要素包括（）A.客户特性B.地域C.业务D.职业（行业）划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户的特点或者账户的属性B.客户性