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【多选题】

金融机构除核对身份证件外，还可采取（ ）等措施识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理部门核实

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0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）A.覆盖范围全面B.覆盖人员全面C.制《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A.确立客户保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）A.与可疑类客户建立业务关系