试题查看

【单选题】

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A.洗钱金额的大小不同
B,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

4%的考友选择了A选项

88%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

8%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）A.以防为主B.打防结合C密切协作对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提