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【多选题】

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定( )
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系

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客户身份识别制度由()制定A.中国人民银行B.中国银监会C.中国保监会D.中国证亚太反洗钱组织的职责包括()A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()A.《联合国禁止非法我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交具有中国特色的反洗钱机制包括()A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实