试题查看

【判断题】

2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

54%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()A.立法机关制定的专门通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()A.明确每年各部门、层级监督客户洗钱风险等级分类的原则包括()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保