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【判断题】

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。

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通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有()A.明确每年各部门、层级监督客户洗钱风险等级分类的原则包括()A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保反洗钱法律制度的发展趋势包括()A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内