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【判断题】

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A.明确每年各部门、层级监督客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保