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【判断题】

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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亚太反洗钱组织的职责包括()A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()A.金融行业B.公认具有较下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()A.《联合国禁止非法我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交具有中国特色的反洗钱机制包括()A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实《2013年银行业消费者权益保护工作要点》中提出,本着“统一行动、协调有序、边界