试题查看

【判断题】

完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

52%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

具有中国特色的反洗钱机制包括（）A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实《2013年银行业消费者权益保护工作要点》中提出，本着“统一行动、协调有序、边界《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。