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【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。