试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看
【判断题】

中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

76%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直