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【判断题】

在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小;相反,不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品,洗钱风险相对较大。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种