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【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。