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【判断题】

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品