试题查看

【判断题】

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

85%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工