试题查看
【判断题】
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
查看答案解析
参考答案：
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计，该试题：
52%
的考友答对了
你可能感兴趣的试题
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的
制定银行业消费者权益保护工作指引，为银监会系统及银行业金融机构开展消费者权益保护
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只
试题查看
试题查看
参考答案： 
答案解析