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【判断题】

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的制定银行业消费者权益保护工作指引,为银监会系统及银行业金融机构开展消费者权益保护所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和