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【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了200反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。