试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看
【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

88%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直客户风险等级分类应当遵循保密性原则。留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。