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【判断题】

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法