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【判断题】

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。客户身份识别的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、