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【单选题】

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

44%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

51%的考友选择了D选项

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（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应金融行动特别工作组秘书处设在（）A.法国巴黎B.英国伦敦C.美国华盛顿D.日本东我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A.5B.6C.7D.8 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。A.1997B.1992C.20