试题查看

首页 > 理财/金融 > 试题查看

【单选题】

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

5%的考友选择了B选项

52%的考友选择了C选项

38%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）A.一级B.二级C.体现“内部控制优先”的要求不包括（）A.要充分考虑各种可能的洗钱风险B.把消除洗委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识