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【单选题】

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

61%的考友选择了A选项

22%的考友选择了B选项

11%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.进行金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A.建立客户身《反腐败公约》由联合国于（）年发布A.2003B.2006C.2013D.199 金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度A.合规方法B.风险为本方法下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的